Признаки нелегальных платежных средств должны лечь в основу борьбы с нелегальными онлайн-казино, форекс-дилерами, финансовыми пирамидами и т.д. Главным признаком нелегальных финансовых операций в Банке России считают прием платежей с населения, но отсутствие обывательских трат с этих банковских карт и электронных кошельков. С таких счетов не оплачивают ни покупку продуктов, ни бытовой техники, но деньги приходят […]
The post Центробанк перечислил 8 критериев для вычисления и блокировки сомнительных денежных переводов first appeared on TVTver.ru.